Yakın zamanda BuzzFeed'e sızdırılan Amerikan FinCEN dosyaları, Türk Aktif bankasının pornografik filmler yapmak için para transferlerini kolaylaştırmaya dahil olduğunu ortaya çıkardı ve Erdoğan'ın damadının bu şüpheli operasyona karışması konusunda büyük bir şaşkınlık yarattı.
Transferlerin, Türkiye Cumhurbaşkanının damadının Türk Aktif Bank'ın sahibi olan Çalık Holding Şirketi'nde icra direktörü olarak görev yaptığı sırada gerçekleştiğine dikkat çektiErdoğan'ın damadının özellikle servetiyle ilgili pek çok şüphesi olduğu; Son zamanlarda kendisi ile Erdoğan arasında pek çok anlaşmazlık yaşandı ve kendisi birçok yolsuzluk davasına karıştığı için Türkiye'de "yozlaşmış kayınbiraderi" olarak anılıyor.
Wirecard, porno endüstrisi ve Afganistan'dan şüpheli müşteriler için şüpheli işlemler: FinCEN dosyaları, Türk Aktif Bank'ı kötü bir duruma düşürüyor ve kara para aklama kanıtlarını gösteriyor.
Türk şirketleri ve bankaları , ABD Hazine Bakanlığı'nın BuzzFeed News'e sızdırılan ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşılan gizli belgelerden oluşan bir koleksiyon olan FinCEN Dosyalarında sık ve belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor . ABD Hazine Bakanlığı'nın düzenleyici bir birimi olan Mali Suçları Uygulama Ağı'ndan (FinCEN) alınan dosyalar, şüpheli para işlemlerine ilişkin içgörü sağlıyor.
FinCEN Dosyaları: Deutsche Bank şüpheli etkinlik listesinin başında
Belgelerde yer alan işyerleri arasında özellikle biri öne çıkıyor: Aktif Yatırım Bankası veya Aktif Bank.
Skandallarla dolu Alman finansal hizmet sağlayıcısı Wirecard'ı ve porno endüstrisinden şüpheli rakamları içeren bir müşteri ağı için büyük ölçekte kara para aklama gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyor .
No comments:
Post a Comment